建行滁州市分行結(jié)合“斷卡”行動構(gòu)筑反洗錢新防線
日期：2021年03月19日 14:46:28
作者：辦公室
來源：市金融局
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建行滁州市分行將反洗錢工作與“斷卡”行動有效結(jié)合，在推進“斷卡”專項行動順利開展的同時,，積極構(gòu)筑反洗錢工作新防線,。
該行一是加強賬戶管理，把牢銀行賬戶風(fēng)險防范第一道關(guān)。從新開賬戶的審核、可疑賬戶管理、存量賬戶排查等環(huán)節(jié)持續(xù)壓實責(zé)任,，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為。二是抓源頭堵截,。加強網(wǎng)點盡職調(diào)查,，重點核查敏感地區(qū)、異地賬戶的開戶換卡,。在對全量賬戶排查的基礎(chǔ)上,，及時針對公安、人行等部門移交的涉案賬戶及線索進行排查并迅速反饋查詢單位,。三是以反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)為依托,，做好客戶信息補錄、風(fēng)險等級劃分,、大額交易等信息報送工作,，推動“斷卡”行動常態(tài)化運作機制。四是拓寬渠道,、廣泛宣傳,。除利用廳堂有效資源陣地宣傳外，還舉辦戶外宣傳活動19場次,，發(fā)動支行原創(chuàng)制作沙畫,、小視頻等16個。
通過寓教于樂,、通俗易懂的方式讓群眾在輕松的氣氛中獲取防范電信網(wǎng)絡(luò)等新型違法犯罪的常識,，提高自身防范意識,。
